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Un análisis sin compromiso, antes de iniciar cualquier colaboración, incluye personas políticamente expuestas (PEP), listas de sanciones y terroristas locales e internacionales + análisis de IA de menciones negativas en medios.
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AML Basic es una herramienta de detección para cualquiera que necesite realizar una verificación rápida y sin compromiso sobre una persona o empresa antes de iniciar una colaboración. Una única búsqueda cubre listas de sanciones de la UE, ONU, EE.UU. (OFAC) y Reino Unido (OFSI), sanciones nacionales y listas de terroristas, la base de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y un análisis de medios adversos impulsado por IA. Obtiene resultados casi instantáneamente como resultado digital e informe en PDF — sin obligaciones adicionales, sin suscripción, solo paga por las verificaciones que realmente ejecuta.
Powered by AML PROOFQué analizamos
Listas de sanciones nacionales
Fuente directa: listas de sanciones nacionales de los países correspondientes
🇺🇸 Sanciones estadounidenses (OFAC)
Nacionales Especialmente Designados (SDN) — el régimen de sanciones más aplicado del mundo.
🇬🇧 Sanciones del Reino Unido (OFSI)
Oficina del Reino Unido de Implementación de Sanciones Financieras — régimen de sanciones autónomo posterior al Brexit.
🇪🇺 Lista de Sanciones de la UE
PESC | Fuente directa: Comisión Europea
🇺🇳 Lista de Sanciones de la ONU
RCSNU | Fuente directa: Sanciones de Naciones Unidas
👤 Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Fuente: Bases de datos globales de PEP
👥 Sanciones Internacionales - Medidas Contra el Terrorismo
Fuente: Listas de sanciones globales
🗯️ Análisis de medios adversos (adverse media)
Análisis de IA de menciones negativas en medios de fuentes públicas
Precios de Crédito
10 evaluaciones
Precio por examen: 2 €
Servicio proporcionado por AML Proof s.r.o. | Número de empresa: 237 91 497
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