Obchodní podmínky AML Basic
AML Proof, s.r.o. | IČO: 237 91 497 | sp. zn. C 55394 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové | č.p. 67, 507 71 Úhlejov
Článek 1 — Definice a výklad
1.1 Následující výrazy mají v těchto Obchodních podmínkách výlučně níže definovaný význam:
Článek 2 — Úvodní ustanovení
2.1 Společnost AML Proof s.r.o. je provozovatelem Platformy AML Basic, která je určena pro rychlé základní prověření klientů. Není plnohodnotným řešením pro komplexní evidenci klientů dle AML zákona. Pro pokročilou evidenci slouží primární řešení AML PROOF.
2.2 Tyto Obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy mezi společností AML Proof s.r.o. a Klientem vzniklé v souvislosti s užíváním Platformy AML Basic.
2.3 Užíváním Platformy Klient souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.
2.4 Platforma neposkytuje právní ani compliance poradenství. Konečná odpovědnost za posouzení rizika, schválení obchodního vztahu nebo odmítnutí transakce vždy plně spočívá na Klientovi.
Článek 3 — Screeningové datové zdroje
3.1 Platforma AML Basic provádí automatizovaný Screening prověřovaných subjektů proti následujícím datovým zdrojům: Vnitrostátní sankční seznam, Sankční seznam EU, Sankční seznam OSN a případně další mezinárodní sankční seznamy a PEP registry integrované prostřednictvím poskytovatelů třetích stran.
3.2 Společnost AML Proof s.r.o. se na tvorbě datových zdrojů třetích stran nepodílí a nepřebírá odpovědnost za jejich úplnost, přesnost ani aktuálnost.
Článek 4 — Registrace a užívání Platformy
4.1 Uživatel není oprávněn využívat Platformu k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Obchodním podmínkám nebo právním předpisům.
Článek 5 — Prohlášení Klienta
5.1 Klient tímto prohlašuje, že osobní údaje a informace o subjektech získané prostřednictvím Platformy použije výhradně k oprávněným a zákonným účelům.
Článek 6 — Omezení odpovědnosti
6.1 Výsledky Screeningu generované Platformou mají pouze informativní a podpůrný charakter.
6.2 Společnost AML Proof s.r.o. neodpovídá za případné nepřesnosti či neaktuálnost informací v datových zdrojích, ani za nepřímé škody vzniklé užíváním Platformy.
Článek 7 — Upozornění a prohlášení
Upozornění k povaze výstupů
Platforma AML Basic neeviduje klientskou historii a neuchovává dlouhodobě klientská data pro účely AML auditu. K tomuto účelu si musí Uživatel vygenerované PDF reporty uchovávat sám na vlastním bezpečném úložišti po dobu 10 let dle AML zákona.
Článek 8 — Cenové podmínky a platba
8.1 AML Basic funguje na modelu Pay-As-You-Go prostřednictvím nákupu kreditů. Jedno prověření (1 screening) stojí jeden (1) kredit.
8.2 Ceny kreditů jsou uvedeny přímo v aplikaci a mohou být společností AML Proof s.r.o. upravovány. Zakoupené kredity jsou nevratné.
Článek 9 — Mlčenlivost
9.1 Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o citlivých informacích získaných v průběhu využívání služby.
Článek 10 — Ochrana osobních údajů
10.1 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Pro více informací navštivte naši stránku Zásady ochrany osobních údajů.
Článek 11 — Závěrečná ustanovení
11.1 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2026. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.
Máte otázky?
Pokud potřebujete s čímkoli poradit, neváhejte se na nás obrátit.