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AML Basic è uno strumento di screening per chiunque abbia bisogno di eseguire un rapido controllo senza impegno su una persona o azienda prima di iniziare una collaborazione. Una singola query copre le liste delle sanzioni dell'UE, dell'ONU, degli USA (OFAC) e del Regno Unito (OFSI), le sanzioni nazionali e le liste dei terroristi, il database delle persone politicamente esposte (PEP) e un'analisi dei media avversi basata su IA. Ricevi i risultati quasi istantaneamente come output digitale e rapporto PDF — nessun ulteriore obbligo, nessun abbonamento, paghi solo i controlli che effettivamente esegui.
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Liste nazionali delle sanzioni
Fonte diretta: liste nazionali delle sanzioni dei rispettivi paesi
🇺🇸 Sanzioni USA (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — il regime di sanzioni più applicato al mondo.
🇬🇧 Sanzioni UK (OFSI)
UK Office of Financial Sanctions Implementation — regime di sanzioni autonomo post-Brexit.
🇪🇺 Lista delle sanzioni dell'UE
PESC | Fonte diretta: Commissione europea
🇺🇳 Lista delle sanzioni dell'ONU
UNSCR | Fonte diretta: Nazioni Unite Sanzioni
👤 Persone Politicamente Esposte (PEP)
Fonte: Database Globali PEP
👥 Sanzioni Internazionali — Misure Antiterrorismo
Fonte: Elenchi Sanzioni Globali
🗯️ Analisi Media Avversa
Analisi AI di menzioni media avverse da fonti pubblicamente disponibili
⚖️ Insolvenza
Registro dell'insolvenza — procedimenti in corso per persone fisiche e giuridiche
🔨 Procedimenti di esecuzione
Registro centrale dell'esecuzione (CEE) — panoramica dei procedimenti di esecuzione ordinati
Prezzi Crediti
10 screening
Prezzo per screening: 3 €
Servizio fornito da AML Proof s.r.o. | Numero Società: 237 91 497
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