Controleer uw cliënt vrijblijvend, nog voor de start van enige samenwerking.
Sancties, PEP, negatieve media, insolventie en beslagen — één zoekopdracht, vrijblijvend, resultaat als PDF.
Probeer uw eerste screening gratis uit.
Hoe het werkt
Voer de naam in van een persoon of bedrijf
Klik op de knop 'Onderwerp screenen'
Download het PDF-rapport met screeningsresultaten
⚡ Screening in 30 seconden. Geen wachtwoord, geen contract — alleen uw e-mailadres.
Gratis screenen →Screening zonder verplichting
AML Basic is een screeningstool voor iedereen die een snelle, vrijblijvende controle op een persoon of bedrijf moet uitvoeren voordat hij samenwerking begint. Een enkele zoekopdracht dekt sanctielijsten van de EU, VN, VS (OFAC) en VK (OFSI), nationale sancties en terroristenlijsten, de database van politiek blootgestelde personen (PEP) en AI-gestuurde analyse van ongunstige media. U krijgt bijna onmiddellijk resultaten als digitale output en PDF-rapport — geen verdere verplichtingen, geen abonnement, u betaalt alleen voor de controles die u daadwerkelijk uitvoert.
Powered by AML PROOFWat we screenen
Nationale sanctielijsten
Directe bron: nationale sanctielijsten van de respectieve landen
🇺🇸 VS Sancties (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — 's werelds meest gehandhaafd sanctieregime.
🇬🇧 VK Sancties (OFSI)
VK Office of Financial Sanctions Implementation — autonoom sanctieregime na Brexit.
🇪🇺 EU-sanctiesList
GBVB | Directe bron: Europese Commissie
🇺🇳 VN-sanctiesList
UNSCR | Directe bron: Verenigde Naties Sancties
👤 Politiek Exposed Persons (PEP)
Bron: Globale PEP-databases
👥 Internationale Sancties — Maatregelen tegen terrorisme
Bron: Globale Sanctielijsten
🗯️ Analyse van negatief mediaberichtgeving
AI-analyse van vermeldingen in negatieve media uit openbaar beschikbare bronnen
⚖️ Insolventie
Insolventiebijstand — huidige procedures voor particulieren en bedrijven
🔨 Executoriële procedures
Centraal register voor executoriële procedures (CEE) — overzicht van bevolen executoriële procedures
Creditprijzen
10 screenings
Prijs per screening: 3 €
Service geleverd door AML Proof s.r.o. | Bedrijfsnummer: 237 91 497
Volledige AML-compliance nodig?
Met AML PROOF regelt u uw verplichtingen in enkele minuten →AML Basic dekt screening. Voor volledige compliance gebruikt u AML PROOF.
Cliëntidentificatie, risicobeoordeling, zaakbeheer, 10-jarig archiveren en rapportage van verdachte transacties. Alles op één plek.
Meer informatie over AML PROOF →