Проверяйте клиентов на AML конфиденциально.
Проверка без обязательств, ещё до начала сотрудничества, охватывает политически значимых лиц (ПЗЛ), локальные и международные санкционные и террористические списки + ИИ-анализ негативных упоминаний в СМИ.
Попробуйте свой первый скрининг бесплатно.
Как это работает
Введите имя физического лица или компании
Нажмите кнопку «Проверить лицо»
Загрузите PDF-отчет с результатами проверки
⚡ Проверка за 30 секунд. Без установки, без контракта — просто введите имя.
Проверить бесплатно →Скрининг без обязательств
AML Basic — это инструмент скрининга для тех, кому нужно быстро провести проверку без обязательств перед лицом или компанией перед началом сотрудничества. Один запрос охватывает санкционные списки ЕС, ООН, США (OFAC) и Великобритании (OFSI), национальные санкции и списки террористов, базу данных политически значимых лиц (PEP) и анализ негативной информации на основе искусственного интеллекта. Вы получаете результаты почти мгновенно в виде цифрового вывода и отчета в формате PDF — никаких дополнительных обязательств, никакой подписки, вы платите только за те проверки, которые действительно запускаете.
Powered by AML PROOFЧто мы проверяем
Национальные санкционные списки
Прямой источник: национальные санкционные списки соответствующих стран
🇺🇸 Санкции США (OFAC)
Специально обозначенные лица (SDN) — самый строго соблюдаемый в мире режим санкций.
🇬🇧 Санкции Великобритании (OFSI)
Управление реализации финансовых санкций Великобритании — автономный режим санкций после Brexit.
🇪🇺 Список санкций ЕС
CFSP | Прямой источник: Европейская комиссия
🇺🇳 Список санкций ООН
РСООН | Прямой источник: Санкции ООН
👤 Политически значимые лица (PEP)
Источник: Глобальные базы данных ПЭЛ
👥 Международные санкции — меры противодействия терроризму
Источник: Глобальные санкционные списки
🗯️ Анализ негативных публикаций (adverse media)
ИИ-анализ негативных упоминаний в СМИ из общедоступных источников
Ценообразование по кредитам
10 проверок
Цена за проверку: 2 €
Услуга предоставляется компанией AML Proof s.r.o. | Регистрационный номер: 237 91 497
Нужен полный AML-комплаенс?
С AML PROOF выполните свои обязательства за минуты →AML Basic охватывает скрининг. Для полного комплаенса используйте AML PROOF.
Идентификация клиентов, оценка рисков, управление делами, архивирование на 10 лет и отчётность о подозрительных транзакциях. Всё в одном месте.
Узнать больше об AML PROOF →