Kontrollera din klient utan åtagande, innan något samarbete påbörjas.
Sanktioner, PEP, negativa medier, insolvens och utmätningar — en förfrågan, utan åtagande, resultat i PDF.
Prova din första screening gratis.
Hur det fungerar
Ange namn på en person eller ett företag
Klicka på knappen "Screena ämne"
Ladda ned PDF-rapporten med screeningresultat
⚡ Screening på 30 sekunder. Inget lösenord, inget avtal — bara din e-postadress.
Screena gratis →Screening utan åtagande
AML Basic är ett screeningverktyg för alla som behöver göra en snabb, obindande kontroll av en person eller ett företag innan du påbörjar ett samarbete. En enskild fråga omfattar EU-, FN-, US (OFAC) och UK (OFSI) sanktionslistor, nationella sanktioner och terroristlistor, databasen för politiskt exponerade personer (PEP) och en AI-driven analys av negativa mediaomnämnanden. Du får resultat nästan omedelbar som digitalt innehåll och PDF-rapport — inga vidare åtaganden, ingen prenumeration, du betalar bara för de kontroller du faktiskt kör.
Powered by AML PROOFVad vi screnar
Nationella sanktionslistor
Direkt källa: nationella sanktionslistor från respektive länder
🇺🇸 US-sanktioner (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — världens mest tillämpad sanktionsregim.
🇬🇧 UK-sanktioner (OFSI)
UK Office of Financial Sanctions Implementation — autonom sanktionsregim efter Brexit.
🇪🇺 EU:s sanktionslista
CFSP | Direkt källa: Europeiska kommissionen
🇺🇳 FN:s sanktionslista
UNSCR | Direktkälla: Förenta nationernas sanktioner
👤 Politiskt exponerade personer (PEP)
Källa: Globala PEP-databaser
👥 Internationella sanktioner — Motåtgärder mot terrorism
Källa: Globala sanktionslistor
🗯️ Analys av negativ media
AI-analys av omnämnanden i negativ media från allmänt tillgängliga källor
⚖️ Insolvens
Insolvensregister — aktuella insolvensförfaranden för privatpersoner och företag
🔨 Verkställighetsförfaranden
Centralt verkställighetsregister (CEE) — översikt över beordrade verkställighetsförfaranden
Kreditprissättning
10 screenings
Pris per screening: 3 €
Tjänst tillhandahållen av AML Proof s.r.o. | Företagsnummer: 237 91 497
Behöver du fullständig AML-efterlevnad?
Med AML PROOF täcker du dina skyldigheter på några minuter →AML Basic täcker screening. För fullständig efterlevnad, använd AML PROOF.
Klientidentifiering, riskbedömning, ärendehantering, 10-årigt arkiv och rapportering av misstänkta transaktioner. Allt på ett ställe.
Läs mer om AML PROOF →