Prověřte klienty na AML diskrétně.
Nezávazný screening, ještě před zahájením spolupráce, obsahuje politicky exponované osoby (PEP), lokální a mezinárodní sankční a teroristické seznamy + AI analýzu negativních zmínek v médiích.
Vyzkoušejte si prověření zdarma.
Jak to funguje
Zadejte jméno fyzické osoby nebo název firmy
Klikněte na tlačítko 'Prověřit subjekt'
Stáhněte si PDF zprávu s výsledky prověření
⚡ Screening za 30 sekund. Bez hesla, bez smlouvy — stačí zadat email.
Prověřit zdarma →Nezávazný screening
AML Basic je screeningový nástroj pro každého, kdo potřebuje nezávazně prověřit osobu nebo firmu ještě před zahájením spolupráce. Jeden dotaz zkontroluje sankční seznamy EU, OSN, USA (OFAC) a Velké Británie (OFSI), vnitrostátní sankční a teroristické seznamy, databázi politicky exponovaných osob (PEP) a provede AI analýzu negativních zmínek v médiích. Výsledek dostanete takřka okamžitě jako digitální výstup a PDF report — bez dalších povinností a závazků, platíte jen za prověření, které skutečně provedete.
Powered by AML PROOFCo prověřujeme
Vnitrostátní sankční seznamy
Přímý zdroj: vnitrostátní sankční seznamy příslušných zemí
🇺🇸 Sankce USA (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — nejpřísněji vymáhaný sankční seznam na světě.
🇬🇧 Sankce Velké Británie (OFSI)
UK Office of Financial Sanctions Implementation — autonomní sankční režim po Brexitu.
🇪🇺 Sankční seznam EU
CFSP | Přímý zdroj: Evropská komise
🇺🇳 Sankční seznam OSN
UNSCR | Přímý zdroj: United Nations Sanctions
👤 Politicky exponované osoby (PEP)
Zdroj: Globální seznamy politicky exponovaných osob
👥 Mezinárodní sankce — protiteroristická opatření
Zdroj: Globální sankční seznamy
🗯️ Analýza negativních médií (adverse media)
AI analýza negativních zmínek v médiích z veřejně dostupných zdrojů
Ceník kreditů
10 prověření
Cena za prověření 1 subjektu: 49 Kč
Službu zajišťuje AML Proof s.r.o. | IČO: 237 91 497
Potřebujete kompletní AML compliance?
S AML PROOF vyřešíte povinnosti za pár minut →AML Basic pokrývá screening. Pro kompletní compliance použijte AML PROOF.
Identifikace klientů, hodnocení rizik, správa případů, archivace po dobu 10 let a oznamování podezřelých obchodů. Vše v jednom.
Zjistit více o AML PROOF →