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Sanktionen, PEP, negative Medien, Insolvenz und Pfändungen — eine Anfrage, unverbindlich, Ergebnis als PDF.
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So funktioniert es
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AML Basic ist ein Screening-Tool für jeden, der vor Beginn einer Zusammenarbeit eine schnelle, unverbindliche Überprüfung einer Person oder eines Unternehmens durchführen möchte. Eine einzelne Abfrage deckt EU-, UN-, US- (OFAC) und UK- (OFSI) Sanktionslisten, nationale Sanktionen und Terroristenlisten, die Datenbank der politisch exponierten Personen (PEP) und eine KI-gestützte Analyse negativer Medienberichterstattung ab. Sie erhalten Ergebnisse fast sofort als digitale Ausgabe und PDF-Bericht – keine weiteren Verpflichtungen, kein Abonnement, Sie zahlen nur für die Überprüfungen, die Sie tatsächlich durchführen.
Powered by AML PROOFWas wir screenen
Nationale Sanktionslisten
Direkte Quelle: nationale Sanktionslisten der jeweiligen Länder
🇺🇸 US-Sanktionen (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — das weltweit am stärksten durchgesetzte Sanktionsregime.
🇬🇧 UK-Sanktionen (OFSI)
UK Office of Financial Sanctions Implementation — autonomes Sanktionsregime nach dem Brexit.
🇪🇺 EU-Sanktionsliste
CFSP | Direkte Quelle: Europäische Kommission
🇺🇳 UN-Sanktionsliste
UNSCR | Direkte Quelle: Vereinte Nationen Sanktionen
👤 Politisch exponierte Personen (PEP)
Quelle: Globale PEP-Datenbanken
👥 Internationale Sanktionen — Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung
Quelle: Globale Sanktionslisten
🗯️ Analyse negativer Medienberichte (Adverse Media)
KI-Analyse negativer Medienerwähnungen aus öffentlich verfügbaren Quellen
⚖️ Insolvenz
Insolvenzregister — aktuelle Verfahren für Privatpersonen und Unternehmen
🔨 Zwangsvollstreckungsverfahren
Zentrales Zwangsvollstreckungsregister (CEE) — Übersicht über angeordnete Zwangsvollstreckungsverfahren
Kreditpreisgestaltung
10 Prüfungen
Preis pro Screening: 3 €
Service bereitgestellt von AML Proof s.r.o. | Unternehmens-Nr.: 237 91 497
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