Vérifiez vos clients AML discrètement.
Un criblage sans engagement, avant de débuter toute collaboration, couvre les personnes politiquement exposées (PPE), les listes de sanctions et de terroristes locales et internationales + analyse IA des mentions négatives dans les médias.
Essayez votre premier criblage gratuitement.
Comment ça marche
Entrez le nom d'une personne ou d'une entreprise
Cliquez sur le bouton « Cribler le sujet »
Téléchargez le rapport PDF avec les résultats du criblage
⚡ Criblage en 30 secondes. Aucune installation, aucun contrat — entrez simplement un nom.
Cribler gratuitement →Dépistage sans engagement
AML Basic est un outil de vérification pour quiconque a besoin d'effectuer rapidement une vérification sans engagement sur une personne ou une entreprise avant de commencer une collaboration. Une seule requête couvre les listes de sanctions de l'UE, de l'ONU, des États-Unis (OFAC) et du Royaume-Uni (OFSI), les sanctions nationales et les listes de terroristes, la base de données des personnalités politiquement exposées (PPE), ainsi qu'une analyse médiatique négative alimentée par l'IA. Vous obtenez les résultats presque instantanément sous forme de résultats numériques et de rapport PDF — aucune obligation supplémentaire, aucun abonnement, vous ne payez que pour les vérifications que vous effectuez réellement.
Powered by AML PROOFCe que nous criblons
Listes de sanctions nationales
Source directe : listes de sanctions nationales des pays concernés
🇺🇸 Sanctions américaines (OFAC)
Ressortissants spécialement désignés (SDN) — le régime de sanctions le plus appliqué au monde.
🇬🇧 Sanctions britanniques (OFSI)
Bureau britannique de mise en œuvre des sanctions financières — régime de sanctions autonome post-Brexit.
🇪🇺 Liste des sanctions de l'UE
PESC | Source directe : Commission européenne
🇺🇳 Liste des sanctions de l'ONU
RCSNU | Source directe : Sanctions des Nations Unies
👤 Personnes politiquement exposées (PPE)
Source : Bases de données mondiales des PPE
👥 Sanctions internationales — Mesures antiterroristes
Source : Listes de sanctions mondiales
🗯️ Analyse des médias défavorables (adverse media)
Analyse IA des mentions négatives dans les médias issues de sources publiques
Tarification du crédit
10 dépistages
Prix par dépistage : 2 €
Service fourni par AML Proof s.r.o. | Numéro de société : 237 91 497
Besoin d'une conformité AML complète ?
Avec AML PROOF, couvrez vos obligations en quelques minutes →AML Basic couvre le screening. Pour une conformité complète, utilisez AML PROOF.
Identification des clients, évaluation des risques, gestion des dossiers, archivage 10 ans et déclarations de soupçons. Tout en un seul endroit.
En savoir plus sur AML PROOF →