Dyskretnie przeprowadzaj screening AML swoich klientów.
Niewiążący screening przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy obejmuje osoby politycznie narażone (PEP), sankcje krajowe i międzynarodowe, listy terrorystów + analiza AI wzmianek w mediach o negatywnym wydźwięku.
Spróbuj swój pierwszy screening za darmo.
Jak to działa
Wprowadź imię i nazwisko osoby lub nazwie firmy
Kliknij przycisk "Przeprowadź screening"
Pobierz raport PDF z wynikami screeningu
⚡ Screening w 30 sekund. Bez hasła, bez umowy — wystarczy Twój email.
Przeprowadź screening za darmo →Screening bez zobowiązań
AML Basic to narzędzie screeningowe dla wszystkich, którzy muszą szybko sprawdzić osobę lub firmę przed rozpoczęciem współpracy, bez zobowiązań. Pojedyncze zapytanie obejmuje unijne, ONZ-owskie, amerykańskie (OFAC) i brytyjskie (OFSI) listy sankcji, krajowe sankcje i listy terrorystów, bazę danych osób politycznie narażonych (PEP) oraz analizę mediów nieprzychylnych wspieraną przez sztuczną inteligencję. Wyniki otrzymujesz niemal natychmiast w formie cyfrowej i raportu PDF — bez dalszych zobowiązań, bez subskrypcji, płacisz tylko za przeprowadzane kontrole.
Powered by AML PROOFCo sprawdzamy
Krajowe listy sankcji
Źródło bezpośrednie: krajowe listy sankcji odpowiednich krajów
🇺🇸 Sankcje USA (OFAC)
Specially Designated Nationals (SDN) — najczęściej egzekwowany reżim sankcji na świecie.
🇬🇧 Sankcje UK (OFSI)
Brytyjski Urząd Wdrażania Sankcji Finansowych — autonomiczny reżim sankcji po Brexicie.
🇪🇺 Lista sankcji UE
CFSP | Źródło bezpośrednie: Komisja Europejska
🇺🇳 Lista sankcji ONZ
UNSCR | Źródło bezpośrednie: Organizacja Narodów Zjednoczonych
👤 Osoby Politycznie Narażone (PEP)
Źródło: Globalne Bazy Danych PEP
👥 Międzynarodowe Sankcje — Działania Antyterrorystyczne
Źródło: Globalne Listy Sankcji
🗯️ Analiza Mediów Nieprzychylnych
Analiza sztucznej inteligencji wzmianek w mediach nieprzychylnych ze źródeł publicznie dostępnych
Cennik
10 screeningów
Cena za screening: 2 €
Usługę świadczy AML Proof s.r.o. | Numer firmy: 237 91 497
Potrzebujesz pełnej zgodności AML?
Dzięki AML PROOF spełnij swoje zobowiązania w kilka minut →AML Basic obejmuje screening. Aby uzyskać pełną zgodność, użyj AML PROOF.
Identyfikacja klienta, ocena ryzyka, zarządzanie sprawami, archiwizacja na 10 lat i raportowanie podejrzanych transakcji. Wszystko w jednym miejscu.
Dowiedz się więcej o AML PROOF →