Preverujte klientov na AML diskrétne.
Nezáväzný screening, ešte pred začatím spolupráce, zahŕňa politicky exponované osoby (PEP), lokálne a medzinárodné sankčné a teroristické zoznamy + AI analýzu negatívnych zmienok v médiách.
Vyskúšajte svoj prvý skríning zdarma.
Ako to funguje
Zadajte meno fyzickej osoby alebo spoločnosti
Kliknite na tlačidlo 'Skríning subjektu'
Stiahnite si správu PDF so výsledkami skrieňovania
⚡ Skríning za 30 sekúnd. Bez hesla, bez zmluvy — stačí zadať email.
Skríning zdarma →Skríning bez záväznosti
AML Basic je screeningový nástroj pre každého, kto potrebuje rýchlo a bez záväzku skontrolovať osobu alebo spoločnosť pred začatím spolupráce. Jeden dopyt pokrýva sankčné zoznamy EU, OSN, USA (OFAC) a Veľkej Británie (OFSI), národné sankcie a zoznamy teroristov, databázu politicky exponovaných osôb (PEP) a analýzu nežiaducich médií poháňanú umelou inteligenciou. Výsledky získate takmer okamžite ako digitálny výstup a správu v PDF – žiadne ďalšie povinnosti, žiadny predplatný model, platíte iba za kontroly, ktoré skutočne spustíte.
Powered by AML PROOFČo skrínujeme
Vnútroštátne sankčné zoznamy
Priamy zdroj: vnútroštátne sankčné zoznamy príslušných krajín
🇺🇸 Sankcie USA (OFAC)
Osobitne určení národy (SDN) — svetovo najviac presadzovaný sankčný režim.
🇬🇧 Sankcie UK (OFSI)
Britská kancelária pre implementáciu finančných санкцií — autonómny sankčný režim po brexite.
🇪🇺 Sankčný zoznam EÚ
CFSP | Priamy zdroj: Európska komisia
🇺🇳 Sankčný zoznam OSN
UNSCR | Priamy zdroj: Sankcie Spojených národov
👤 Politicky exponované osoby (PEP)
Zdroj: Globálne databázy PEP
👥 Medzinárodné sankcie — Opatrenia proti financovaniu terorizmu
Zdroj: Globálne sankčné zoznamy
🗯️ Analýza negatívnych médií (adverse media)
AI analýza negatívnych zmienok v médiách z verejne dostupných zdrojov
Cenník kreditov
10 screeningov
Cena za skrining: 2 €
Služba poskytovaná spoločnosťou AML Proof s.r.o. | IČO: 237 91 497
Potrebujete kompletný AML compliance?
Pomocou AML PROOF splňte svoje povinnosti v priebehu minút →AML Basic pokrýva screening. Pre kompletný compliance použite AML PROOF.
Identifikácia klientov, hodnotenie rizík, správa prípadov, archivácia po dobu 10 rokov a oznamovanie podozrivých obchodov. Všetko na jednom mieste.
Viac informácií o AML PROOF →